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上海減壓閥門廠第七屆董事會第十八次會議
2012-11-04 21:21:52經(jīng)上海減壓閥門廠第七屆董事會第十八次會議及2012年第六次臨時股東大會審議審議通過了以下事項
一、《關(guān)于選舉公司第七屆董事會董事長、副董事長的議案》
會議選舉徐世旺先生為公司第七屆董事會董事長，選舉李求林先生為公司第七屆董事會副董事長。董事長、副董事長任期自董事會通過之日起計算，至本屆董事會屆滿。
二、《關(guān)于選舉董事會專門委員會的議案》
三、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
聘任李俊先生為公司總經(jīng)理，任期自本屆董事會通過之日起計算，至本屆董事會屆滿。
四、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
聘任陳昭軍先生擔任公司董事會秘書，任期自本屆董事會通過之日起計算，至本屆董事會屆滿。
五、《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計部門負責人的議案》
聘任王宗良先生為公司內(nèi)部審計部門負責人，任期自本屆董事會通過之日起計算，至本屆董事會屆滿。
上海減壓閥門廠2012年第六次臨時股東大會于2012年10月15日召開，審議通過了選舉李云云女士為公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事及決定其薪酬標準、關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款，并授權(quán)董事會代表公司處理因修改《公司章程》而所需之備案、變更、登記及其他相關(guān)事宜的議案。
一、審議通過《王科先生辭去本公司財務(wù)負責人職務(wù)的議案》；
鑒于王科先生因個人原因向本公司董事會提出辭去本公司財務(wù)負責人以及總會計師職務(wù)，本公司董事會經(jīng)研究，同意王科先生辭去本公司財務(wù)負責人以及總會計師職務(wù)。
二、審議通過《關(guān)于聘任李云云女士為本公司財務(wù)負責人的議案》。
本公司董事會經(jīng)研究，同意聘任李云云女士為本公司財務(wù)負責人，并擔任本公司總會計師職務(wù)，任期至本公司第七屆董事會屆滿。
三、審議通過《關(guān)于股東回報規(guī)劃事宜的論證報告》的議案。
四、審議通過關(guān)于公司《未來三年（2012—2014年）股東回報規(guī)劃》的議案。
五、審議通過關(guān)于修訂《公司章程》的議案。
六、審議通過了關(guān)于《召開2012年第六次臨時股東大會》的議案。
刊登全資新公司完成工商注冊登記公告上海減壓閥門廠全資新公司完成工商注冊登記公告
經(jīng)上海減壓閥門廠第七屆董事會第十八次會議及2012年第六次臨時股東大會審議，通過了《關(guān)于設(shè)立全資新公司-上海繁瑞閥門有限公司》的議案。為建立和完善"繁瑞"新品牌的終端銷售體系，強化對零售終端的管理和控制，公司設(shè)立全資新公司上海繁瑞閥門有限公司。
上海繁瑞閥門有限公司已于近日完成了工商注冊登記，取得上海市工商行政管理局頒發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。
上海減壓閥門廠第七屆董事會第十八次會議決議公告
上海減壓閥門廠第七屆董事會第十八次會議于2012年10月15日召開，會議審議通過如下議案：
一、《關(guān)于確認公司名稱的議案》；
本公司2012年第六次臨時股東大會已通過決議，將公司名稱變更為“上海繁瑞閥門有限公司”�，F(xiàn)根據(jù)國家工商行政管理總局關(guān)于公司名稱登記的*新政策規(guī)定，上海市工商行政管理局要求公司將注冊名稱確定為“上海繁瑞閥門有限公司”。
二、《修改公司章程的議案》；
將《公司章程》第4條公司注冊名稱由“上海減壓閥門廠”變更為“上海繁瑞閥門有限公司”。
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